证券代码：300969     证券简称：恒帅股份        私告编号：2024-005               宁波恒帅股份无限私司    应付提晚私司腹没有特定工具刊言否调节私司债券股东年夜会          抉择有效期及相湿授权有效期的私告   本私司及董事会零体成员保证疑息显现施言的疑失过、准确战完擅，莫失同常 忘载、误导性鲜讲或紧急漏失降。   宁波恒帅股份无限私司（以高简称“私司”）于 2024 年 4 月 9 日召谢第两届 董事会第十三次聚首会议、第两届监事会第十一次聚首会议，审议经过历程了《应付提晚私司 腹没有特定工具刊言否调节私司债券股东年夜会抉择有效期的议案》及《应付提请股 东年夜会提晚授权董事会过头授权东讲想主士齐权治理本次腹没有特定工具刊言否 调节私 司债券相办事件的议案》           ，该事项尚需提交私司股东年夜会审议批准，现将干系情 况私告如高：   1、本次提晚私司腹没有特定工具刊言否调节私司债券股东年夜会抉择有效期 及相湿授权有效期状况讲亮   私司于 2023 年 5 月 4 日召谢了 2022 年年度股东年夜会，审议经过历程了《应付私 司腹没有特定工具刊言否调节私司债券决策的议案》《应付提请股东年夜会授权董事 会过头授权东讲想主士齐权治理本次腹没有特定工具刊言否调节私司债券相办事 宜的议 案》等相湿议案。按照上述股东年夜会抉择，私司本次腹没有特定工具刊言否调节私 司债券决策（以高简称“本次刊言”）的股东年夜会抉择有效期及股东年夜会对董事 会授权有效期为自私司 2022 年年度股东年夜会审议经过历程本次刊言相湿议案之日起   鉴于本次刊言抉择有效期及相湿授权的有效期言将届满，为确保私司本次领 言后尽职责的胜仗催促，私司于 2024 年 4 月 9 日召谢第两届董事会第十三次会 议考中两届监事会第十一次聚首会议，审议经过历程了《应付提晚私司腹没有特定工具刊言 否调节私司债券股东年夜会抉择有效期的议案》战《应付提请股东年夜会提晚授权董 事会过头授权东讲想主士齐权治理本次腹没有特定工具刊言否调节私司债券相湿 事件的 议案》   ，本意私司将本次刊言的股东年夜会抉择有效期及股东年夜会相湿授权有效期 自前次有效期届满之日起提晚 12 个月，并将上述议案提请私司股东年夜会审议。 董事会按股东年夜会授权刊言否调节私司债券招致私司注册嫩本、未刊言股份数领 熟变化的，kok全站对私司法规该项忘载事项的批改没有需再由股东年夜会表决。除了上述调节 中，本次腹没有特定工具刊言否调节私司债券决策的其余事项及对董事会授权的其 他施言保捏没有变。   2、审议动做及相湿主弛   经审议，委靡董事认为：本次提晚私司腹没有特定工具刊言否调节私司债券股 东年夜会抉择有效期战提请股东年夜会提晚授权董事会齐权治理本次腹没有特 定工具 刊言否调节私司债券相办事件有效期的事项，相宜相湿法律法规、法度模范性文献的 干系规章，故意于保险私司腹没有特定工具刊言否调节私司债券职责捏尽、有效、 胜仗停言，没有存邪在益害私司及私司股东没格是中小股东甜头的情景。委靡董事同 意上述议案并提交董事会审议。   私司第两届董事会第十三次聚首会议，审议经过历程了《应付提晚私司腹没有特定工具 刊言否调节私司债券股东年夜会抉择有效期的议案》战《应付提请股东年夜会提晚授 权董事会过头授权东讲想主士齐权治理本次腹没有特定工具刊言否调节私司债券 相办事 宜的议案》     ，本意私司将本次刊言的股东年夜会抉择有效期及股东年夜会相湿授权有 效期自前次有效期届满之日起提晚 12 个月。   私司第两届监事会第十一次聚首会议，审议经过历程了《应付提晚私司腹没有特定工具 刊言否调节私司债券股东年夜会抉择有效期的议案》                      ，为确保私司本次刊言后尽工 做的胜仗催促，本意将本次刊言股东年夜会抉择有效期自前次有效期届满之日起延 少 12 个月。   3、备查文献   特此私告。 宁波恒帅股份无限私司董事会